西藏日喀则:夯实反洗钱工作“四梁八柱”

本网讯 记者扎西卓玛 赵玥 通讯员张焰 次吉央拉报道 近日,《日喀则市打击治理洗钱违法犯罪三年行动方案(2022-2024年)》出台,标志着该市反洗钱工作迈上新台阶。

《行动方案》由人行日喀则市中支、市公安局、市监察委员会、市中级人民法院、市人民检察院、市国家安全局、聂拉木海关缉私分局、市税务局、外管局日喀则市中心支局9个部门联合制定,细化了各部门联合打击治理洗钱违法犯罪的具体职责,建立了打击治理洗钱违法犯罪领导小组联席会议机制、案件线索会商和联合督办机制、数据统计运用和共享机制、风险问题通报和整改机制、“以案倒查”机制,重点在信息共享、风险预警、违法治理、追责惩戒等方面深化部门合作,织密反洗钱“安全网”。

近年来,人行日喀则市中支将反洗钱工作作为“稳定、发展、生态、强边”四件大事的重要内容来抓,着力构建跨部门协作机制,提升部门合力;组织金融机构筑牢合规经营意识,加强反洗钱监测预警;开展反洗钱宣传,凝聚社会力量常态化开展反洗钱斗争。

上半年,人行日喀则市中支推动市扫黑除恶斗争领导小组制定了《日喀则市扫黑除恶领导联席县区、扫黑办干部包保县区和成员单位责任制实施方案》,持续推进本地常态化扫黑除恶斗争工作法制化、规范化、专业化。组织金融机构开展3次反洗钱专项培训,提高一线工作人员可疑线索识别和处置能力;通过“以查代训”方式,对两家新设机构开展现场监管走访。联合18家金融机构和合作单位,走进亚东、昂仁等县边境乡村,开展反洗钱宣传工作,筑牢反洗钱“防火墙”。

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